假币和线下交易诈骗

假币诈骗是指诈骗者创建与知名代币同名但合约地址不同的假币，并以此进行诈骗。 此类诈骗的主要受害者多为新用户，最常见的假币目标为USDT、ETH、BTC等。

诈骗方式一：诈骗者声称自己有一些代币急需出售，并提供非常诱人的价格。 新手用户贪图便宜，收到转出的代币后才发现不能交易，没有价值。

诈骗方式二：通过模拟官方短信、邮件等方式发送信息，添加用户社交账号，冒充官方人员获取信任。 诱导用户访问第三方APP或网站，先将“USDT”转入用户钱包（名称与USDT相同，但合约地址不同，实际上是一文不值的假币），然后引导用户向骗子提现资产 提供地址完成骗局。

BitKeep提醒用户在转账前，请一一核对代币的合约地址等信息。 以代币官方信息为准，不易信任第三方。

线下交易骗局

诈骗手法一：骗子以高于市场价格收取USDT为幌子，骗取用户信任后，让用户直接将USDT转给自己。 由于没有第三方担保，骗子收到USDT后就消失了，用户无法再通过。 以前与诈骗者的任何联系方式。

对于此类初级骗局，BitKeep提醒大家不要在没有担保的情况下与陌生人进行USDT线下交易，尤其是那些声称高价收到U的人。

骗局二：骗子发行假USDT币，在与用户交易时，将自己发行的没有价值的假USDT币转移给用户。 骗子得到的是有价值的主流货币或法币。

这种骗局升级了一点，新手很难识别。 鉴别真伪的唯一方法是使用令牌的哈希地址。 哈希地址是区块链中唯一可以识别钱包和代币的凭证，不可篡改。 也不会重蹈覆辙。

然后通过BitKeep中的区块浏览器打开代币详情页面。 将骗子给的代币的Hash地址与真实USDT的Hash地址进行比较。 如果所有字母和字母顺序都正确，则为真令牌，否则为假令牌。

如果不知道如何验证假usdt到钱包什么样，可以将骗子提供的token Hash地址提供给BitKeep客服，帮助验证真伪。

骗局三：这种骗局也是通过高价购买USDT来欺骗用户。 骗子向用户出售油费充值卡。 用户收到的油卡确实可以在支付宝上出售兑换法币，再转成USDT给骗子。 用户每笔交易可赚取10-20元的差价。

但实际上是骗子在接收USDT时给出的收款码。 它实际上是一个h5页面假usdt到钱包什么样，伪装成钱包收藏二维码。 转出您钱包中的所有 USDT。

即使您的USDT余额很低，骗子也会通过其他花招和手段引诱您充值更多的USDT到您的钱包，然后盗取您的资产。

防范此类骗局仍然是一个核心。 不要轻信陌生人，不要轻易扫描陌生人提供的二维码，更不要轻信高价收U等骗局。 他们都是利用人性的弱点来窃取你的资产。