虚拟货币“挖矿及线下交易USDT”典型刑事案件

2020年的一天，他突然收到银行卡账户被冻结的消息，但作为一名资深“炒币人”，他并没有放在心上。 因为此前，他的银行卡曾多次以收到疑似“黑钱”款项为由，被临时冻结。 在这种情况下，账户将在三天后解冻。

廉政公署首席调查官卢志连和联合金融情报组总督察刘宝强分别调查贪污及洗黑钱案件，均无头绪。 当有消息称陆智联收受1200万贿赂时，陆智联无法为自己的立即停职辩解。 刘宝强发现陆智联被人陷害，与他们一直在调查的洗钱案有着千丝万缕的联系。 同时，他还怀疑新站银行行长游子鑫协助犯罪集团洗钱； 王海河入狱时，命悬一线。 与此同时，卢智廉发现是尤子欣陷害自己，并记录了相关证据为自己平反。 在廉政公署的帮助下，陆智联化险为夷，与刘宝强一起瓦解了这个庞大的洗钱集团……

事情的大致经过是这样的：某小伙凭借超高的技术，通过合约和现货在OK赚了上亿，取钱的时候却收了一些黑钱。 结果，不仅他被带走了，银行卡也被冻结了，连OK账户也被冻结了近一个亿。 小伙出来后联系OK，要求解冻他的账号。 如果你收到黑钱，你可以冻结它。 我账户里的U是靠你自己的能力赚来的。 如果你冻结你的TM，你就是流氓 是的！

当年，受害人接到自称“内地公安”的骗子电话，称怀疑身份被盗usdt买币被冻结，涉及内地重大案情，要求将押金转至指定账户查询是否与“黑钱”有关。 随后，标的先后11次共转移2.5亿港元。 事后，他没有告诉任何家人usdt买币被冻结，直到女儿发现异常，警方介入调查，冻结了部分诈骗资金。 目前，警方已逮捕两名涉案人员，包括一名19岁的学生和一名78岁的男子。

本案是一起典型的涉及虚拟货币“挖矿”和USDT线下交易的刑事案件。 涉案当事人李某系虚拟货币投资人，投入大量资金在以太坊“挖矿”，出售USDT获利。 当事人因线下交易收受“黑钱”，被公安机关刑事拘留。 杨天义律师在被公安机关逮捕前两天介入。 经过密切会谈和出具法律文件，他在被捕后第一时间与检察官进行了沟通，澄清了虚拟货币交易和“挖矿”的合法性。 同时，澄清了当事人获取和交易虚拟货币的合法性，以及收取“黑钱”的主观不知情，检察机关予以认可。 委托人刑事拘留第37天被释放，因检察院不批准逮捕。

被警察冻结：棘手的部分来了。 如果你的账户被警察冻结了，那么恭喜你，你收到了黑钱。 你离诈骗和网络赌博如此之近，仿佛早已闻到了缅北腰间的气息。 去年警方开展的“冻卡破卡行动”总的规律是连续冻结五级。 什么意思，比如受害人把钱转到骗子的A账户，然后钱通过BCDE到达F账户，那么ABCDE的五级账户就会全部被冻结。不过据说是这样的也有被冻到第七层的。 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第243条规定，冻结存款的期限为六个月，每次延长冻结期限最长不得超过六个月。